ONU: cárteles mexicanos lavan 25 mil mdd al año con bitcoins

CDMX.- Un informe difundido por La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas reveló que los cárteles mexicanos tienen una red financiera que les permite blanquean alrededor de 25 mil mdd al año.

En este informe anual presentado en la ciudad de Viena, analiza los flujos de dinero ilícito producto de actividades criminales.

«Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año», indica el reporte. Agrega que los grupos criminales incursionaron en el mercado de las criptomonedas y otras herramientas digitales que no son regulados por los gobiernos nacionales para operar sus recursos sin que sean rastreados.

«El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos», detalla el documento.

Además, el informe señala que los operadores financieros hacen movimientos menores a 7 mil 500 dólares en sus transacciones bancarias, para evitar ser detectados por los mecanismos de seguridad de las instituciones. Los delincuentes dividen los depósitos en pequeñas cantidades y las dispersan en varias cuentas bancarias.

Toman dinero de esas cuentas para comprar pequeñas cantidades de bitcoin y esto les permite disimular el origen del dinero, así como pagar a sus lavadores, que están distribuidos por todo el planeta.

Para evitar esta situación, la JIFE sugirió a los gobiernos reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico mediante mayor transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.

También alertó que México se mantiene como la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.

Finalmente, el informe señala su preocupación por todos estos nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan el rastreo de los orígenes del dinero.

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