El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro designó a seis personas y siete entidades como “facilitadores financieros de confianza” de una organización terrorista extranjera, como considera al cártel mexicano.
El Tesoro utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a impulsar su campaña de delincuencia y violencia”, advirtió en un cmunicado.
Investigaciones llevaron a la identificación de Enrique Dann Esparragoza Rosas como el líder de una organización de lavado de dinero mediante casas de cambio en Mexicali, Baja California.
Se estima que hasta abril de 2023 dicha organización “lavó” al menos 16.5 millones de dólares.
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